Кейсы

В отношении генерального директора компании (рекламный холдинг полного цикла) было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты НДС.
Адвокаты ZKS установили, что входящий налог клиента связан с цепочкой поставки, на одном из звеньев которой был уплачен таможенный НДС.
Исходя из новаций в правоприменительной практике адвокаты произвели перерасчет с использованием налоговой реконструкции. Суть ее заключалась в том, что в ущербе необходимо было учитывать НДС, который бюджет получил в ходе таможенного оформления. Благодаря перерасчету была снижена сумма ущерба. Следствие переквалифицировало деяние на более мягкую часть 199 УК, что позволило прекратить уголовное дело за истечением сроков давности.

Генерального директора компании обвиняли в том, что он в сговоре со своими сотрудниками похитил деньги. Средства были перечислены на счет ИП за услуги, которые якобы не были оказаны.
Анализ документов показал, что услуги были полностью оказаны. Один из акционеров, подавший заявление о возбуждении уголовного дела, фактически не имел прав на денежные средства компании.
Адвокатам ZKS удалось изменить меру пресечения клиента на залог, а в дальнейшем признать в Верховном суде РФ арест незаконным. Также удалось убедить суд в необходимости отказа следователю в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения и отстранении от должности. Это было актуально в условиях корпоративного конфликта.
Во взаимодействии с адвокатами иных специализаций партнеры ZKS подготовили позицию доверителю и собрали комплект подкрепляющих ее документов. После этого путем направления мотивированных жалоб они добились внесения требования прокуратуры о прекращении уголовного дела. Несмотря на противодействие следственных органов, получилось добиться прекращения уголовного дела и полной реабилитации доверителя.

По мнению следствия и залогового кредитора, конкурсный управляющий причинил крупный ущерб интересам компании должника путем заключения договора аренды имущества и договора на оказание операторских услуг с компанией по переработке и реализации полезных ископаемых.
Ситуация была осложнена возбуждением уголовного дела за незаконное предпринимательство в отношении этого подрядчика.
Адвокаты ZKS проанализировали материалы арбитражного дела, постановление о возбуждении уголовного дела и предоставленные доверителем документы.
Для доверителя подготовлена позиция, доказывающая что его действия носили правомерный и добросовестный характер. Стоимость конкурсной массы увеличена его усилиями на 78% процентов, устранены задолженности по заработной плате и налогам.
Позиция защиты доведена до правоохранителей в показаниях доверителя и жалобах, направленных на отмену постановления о возбуждении уголовного дела. На данном этапе адвокаты добились обязательства о явке в качестве меры пресечения для доверителя.

Компания осуществила поставку обучающих аппаратно-программных комплексов в государственные учреждения. Поставка прошла успешно и претензий у заказчика не было. Однако спустя 7 лет правоохранительные органы посчитали, что данные комплексы были поставлены с нарушениями технических заданий. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Адвокаты ZKS путем адвокатских запросов собрали и представили доказательства того, что все требования госконтракта были исполнены. Аппаратно-программные комплексы отвечали всем условиям технических заданий, вплоть до настоящего времени они успешно используются госучреждениями.
Были проведены исследования, которые поставили под сомнение компьютерно-техническую судебную экспертизу, проведенную в рамках расследования уголовного дела.
На данном этапе дело рассматривается по существу в суде. Свидетели стороны обвинения изучают в ходе допросов указанные документы и дают показания, подтверждающие позицию стороны защиты.

Доверителя обвиняли в присвоении и растрате денежных средств учреждения, руководителем которого он являлся. Средства выплачивались фиктивно трудоустроенным в компанию в качестве заработной платы и премий. В действительности деньги шли на ремонт помещений и здания учреждения, поскольку существовала проблема недофинансирования из бюджета региона.
Адвокатами ZKS было проанализировано законодательство, действующее на момент изучаемых событий, правоприменительная практика, данные о финансовой деятельности учреждения. Это позволило убедить суд в назначении минимального наказания для доверителя в виде штрафа.
Санкции статьи предусматривали наказание до 6 лет лишения свободы.
Адвокаты предлагали доверителю оспорить решение. Но из-за длительного процесса досудебного производства (2 года) и судебного рассмотрения доверитель отказался оспаривать свою позицию в вышестоящих судебных инстанциях.

Руководство компании столкнулось с риском обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ситуация усугублялась угрозой давления на бизнес со стороны правоохранительных органов и попытками рейдерского захвата.
ZKS провело уголовно-правовой Due Diligence бизнеса и подготовило стратегическую программу по предотвращению рисков. Адвокаты разработали политики ведения и хранения бумажной и электронной документации, работы с кадрами, провели подготовку сотрудников к обыскам и допросам со стороны правоохранительных органов.
Адвокаты ZKS добились того, что сотрудники компании остались в статусе свидетелей и не были привлечены к уголовной ответственности.

Доверителя подозревали, что он в сговоре с другим поставщиком похитил деньги заказчика и не поставил железобетонные устройства для укрепления морского дна.
Адвокаты ZKS проанализировали бумажную и электронную переписку доверителя с заказчиком (крупной нефтяной компанией).
Оказалось, что:

• заказчик навязал доверителю субподрядчика, который затем не выполнил свой объем поставки;
• переуступка обязательств не была проведена должным образом;
• новый директор со стороны заказчика не признал каких-либо договоренностей с предыдущим руководством.

Доверитель был уверен, что переписка по смс и электронной почте не может иметь значения для дела и готовился к худшему.
Адвокаты подготовили позицию и предоставили следователю документы, подтверждающие добросовестность клиента. На основании электронной и бумажной переписки защита добилась проведения очной ставки с топ-менеджерами субподрядчика и подтвердила собранные доказательства.
Следственный орган вынес решение об отсутствии состава преступления и прекращении уголовного преследования руководства компании.

Руководитель службы безопасности фармкомпании (RAEX-600 2019) похитил многомиллионную сумму и архив личной информации владельцев. Он был хорошо осведомлён о правилах расследования в компании уголовных дел, что позволило ему скрыть свое преступление.
Сотрудник также угрожал обнародовать личную информацию собственников в ходе преследования. Адвокаты ZKS подготовили доказательства вины топ-менеджера: документы из банков, записи видеонаблюдения, интервью с сотрудниками, в том числе уволенными.
Доказательств хватило для обращения в правоохранительные органы заявлением о хищении. На первом этапе работы удалось защитить собственников от возможного распространения личной информации. Сейчас адвокаты сопровождают доверителей в ходе уголовной процедуры и ведут работу по возбуждению уголовного дела.

В нефтегазовую компанию (Forbes, Лидеры по прибыли 2020) был поставлен товар из Европы, необходимый для строительства завода. Проводимые в этот период выборочные проверки таможенных деклараций нарушений не выявили. Однако спустя несколько лет эти же декларации легли в основу акта камеральной таможенной проверки, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
Адвокаты ZKS осуществили работу, направленную на детальный и пошаговый разбор ситуации (изучение документов, опрос сотрудников компании). Это помогло таможенным органам разобраться в ситуации и принять законное и обоснованное решение.
Благодаря слаженной работе с иными консультантами арбитражный суд встал на сторону компании, признав решения таможенных органов о внесении изменений и дополнений в таможенные декларации незаконными.