Новости
Денис Саушкин выступил на XV Moscow Family Office Forum
28 ноября 2024
27–28 ноября прошел XV Московский форум семейных офисов, посвященный инвестициям и обслуживанию крупных частных клиентов.
Старший партнер ZKS Денис Саушкин выступил на мероприятии с темой «Дело Лерчек. Вывод валюты за рубеж. Как обычная операция превращается в уголовное дело».
О чем поговорили:
1. Ст. 193.1 УК (валютные переводы за рубеж по подложным документам):
- Пороги для возбуждения дела
- Сроки наказания
- Основания прекращения дела
2. Ст. 187 УК (подделка средств платежей):
- Практика возбуждения и прекращения уголовного дела
- Как добиться невозбуждения дела